证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2022-062
(资料图)
明月镜片股份有限公司
关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次解除限售的股份为明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”或“明月镜片”）首次公开发行前已发行部分股份。
2、本次解除限售股东户数共计1名，解除限售股份的数量为756,000股，占公司发行后总股本的0.56%，限售期为自个人股东祝波善完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月，本次解除限售的股份上市流通日期为2022年12月26日（星期一）。
一、公司首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,358.54万股，并于2021年12月16日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本由 10,075.60万股变更为 13,434.14万股。其中无限售条件流通股为29,631,539股，占发行后总股本的比例为 22.06%，有限售条件流通股为104,709,861股，占发行后总股本的比例为77.94%。
2022年6月16日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为1,650,629股，占发行后总股本的1.23%。具体情况详见公司于2022年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。
2022年12月19日，公司首次公开发行前已发行部分股份及战略配售股份上市流通，股份数量为17,737,232股，占公司发行后总股本的13.20%。具体情况详见公司于2022年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前已发行部分股份及战略配售股份上市流通的提示性公告》。
截至本公告日，公司总股本为 134,341,400股，其中有限售条件流通股为85,322,000股，占公司总股本63.51%，无限售条件流通股为49,019,400股，占公司总股本 36.49%。本次首次公开发行前已发行部分股份上市流通后，剩余有限售安排的股票数量为84,566,000股，占公司总股本的62.95%。
二、本次上市流通的限售股情况
本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行部分股份。
本次解除限售股东户数1名，解除限售股份的数量为756,000股，占公司发行后总股本的0.56%，限售期为自个人股东祝波善完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月，本次解除限售的股份上市流通日期为2022年12月26日（星期一）。
自公司首次公开发行股票至今，未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股份变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东1名,为祝波善。本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，具体内容如下：
公司股东祝波善承诺：“自完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的明月镜片公开发行股票前已发行股份，也不由明月镜片回购本人直接或间接持有的该部分股份。” 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年12月26日。
2、本次解除限售股份的数量为756,000股，占公司股本总额的比例为0.56%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况。
| 股东名称 | 所持限售股份 | 限售股占总 | 本次解除限售 | 备注 |
| 总数（股） | 股本比例 | 数量（股） | ||
| 祝波善 | 756,000 | 0.56% | 756,000 | - |
| 合计 | 756,000 | 0.56% | 756,000 | - |
五、本次解除限售前后股本结构变动情况
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | |||
| 数量（股） | 占总股本比例 | 增加（股） | 减少（股） | 数量（股） | 占总股本比例 | |
| 一、限售条件流通股 | 87,452,000 | 65.10% | - | 756,000 | 86,696,000 | 64.53% |
| 其中：首发前限售股 | 85,322,000 | 63.51% | - | 756,000 | 84,566,000 | 62.95% |
| 高管锁定股 | 2,130,000 | 1.59% | - | - | 2,130,000 | 1.59% |
| 二、无限售条件流通股 | 46,889,400 | 34.90% | 756,000 | - | 47,645,400 | 35.47% |
| 三、总股本 | 134,341,400 | 100.00% | 756,000 | 756,000 | 134,341,400 | 100.00% |
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行部分股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、东方证券承销保荐有限公司关于明月镜片股份有限公司首次公开发行前已发行部分股份上市流通事项的核查意见。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董事会
2022年12月21日
标签： 公开发行
